การสอบสวนของ ED เกี่ยวกับการฟอกเงินโดยการแลกเปลี่ยนการเข้ารหัสลับ WazirX และการทะเลาะวิวาทกันในหมู่ผู้สนับสนุนได้เปิดเผย ‘ด้านมืด’ ของ cryptocurrencies แหล่งข่าวชั้นนำของรัฐบาลบอกกับ PTI ในวันพฤหัสบดี แหล่งข่าวกล่าวเสริมว่าผู้คนควรใช้ความระมัดระวังในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับในการควบคุม cryptocurrencies และการแลกเปลี่ยนที่เรียกว่าการซื้อขายในพวกเขา
ข้อควรระวังคือคำที่ควรอยู่ในใจของผู้ที่จัดการกับ crypto
ในตอนของWazirXผู้คนได้รู้จักด้านมืดมากมาย ข้อควรระวังในการทำธุรกรรม crypto” แหล่งข่าวกล่าวกับ PTI
คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย ( ED ) กำลังสืบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินต่อ WazirX
ซีอีโอ Binance ทะเลาะวิวาทกับผู้ก่อตั้ง WazirX บน Twitter
หน่วยงานได้ระงับเงินฝากธนาคารมูลค่า 64.67 ล้านรูปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการฟอกเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อต้านแอปสินเชื่อบนสมาร์ทโฟนที่ “สนับสนุน” โดยกองทุนจีน
ภายในไม่กี่วันหลังจากการดำเนินการ ED เกิดการทะเลาะวิวาทกันระหว่างแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีระดับโลกChangpeng Zhao CEO ของ Binance และ Nischal Shetty ผู้ร่วมก่อตั้ง WazirX
Zhao ทำตัวเหินห่างจากการดำเนินงานที่ WazirX ในขณะที่หน่วยงานของอินเดียกล่าวว่ากำลังสำรวจการดำเนินการทางกฎหมายกับ Binance
WazirX กล่าวว่าการดำเนินการดำเนินการตามปกติหลังจาก ED Raid: รายละเอียด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Pankaj Chaudhary กล่าวในรัฐสภาว่าได้มีการออกหนังสือแจ้งเหตุภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ( FEMA ) กับ WazirX ในการอนุญาตให้ส่งสินทรัพย์ crypto มูลค่า 2,790 สิบล้านรูปีไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่รู้จัก
นอกจากนี้ ในอีกกรณีหนึ่ง พบว่า WazirX อนุญาตให้คำขอของผู้ใช้ต่างประเทศในการแปลง crypto หนึ่งเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งบนแพลตฟอร์มของตนเอง เช่นเดียวกับการใช้การโอนจากการแลกเปลี่ยนของบุคคลที่สาม คือFTXและ Binance เขากล่าว
แหล่งข่าวของรัฐบาลกล่าวว่าตอน WazirX ทำให้เกิดปัญหามากมาย และ ED กำลังสืบสวนคดีนี้อยู่
WazirX-Binance Debacle: นี่คือสิ่งที่เรารู้จนถึงตอนนี้
อินเดียไม่รู้จัก cryptocurrencies แต่เก็บภาษี 30% สำหรับรายได้ที่ได้รับจากสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือนดังกล่าว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Nirmala Sitharaman
ได้ให้ความสำคัญกับกฎระเบียบทั่วโลกของ cryptocurrencies เพื่อจัดการกับความเสี่ยงของการฟอกเงินและการระดมทุนของผู้ก่อการร้าย
ในการประชุมระดับรัฐมนตรี G20 ด้านภาษีและการพัฒนาในบาหลี เธอได้แนะนำว่า G20 ควรตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ทางการเงิน เช่น คริปโต ไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศโดยอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี
มูลค่าตลาดของคริปโตทั่วโลกในปัจจุบันอยู่ที่ 1.15 ล้านล้านดอลลาร์ (ประมาณ 91,62,291 สิบล้านรูปี) โดยเพิ่มขึ้น 1.25% จากวันที่ผ่านมา
เมื่อต้นปีนี้ หน่วยงานด้านภาษีของโคลอมเบียได้เตือนผู้เสียภาษีว่าพวกเขาจำเป็นต้องเริ่มลงทะเบียน cryptocurrencies ในงบของพวกเขาโดยเริ่มในปีนี้
คาดว่ามีผู้คนมากกว่า 3.1 ล้านคน หรือ 6.1 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมดของโคลอมเบียเป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิทัลในปี 2564 ตาม รายงาน ของTriple-A
ก.ล.ต. สหรัฐฯ กำลังตรวจสอบรายการโทเค็นของ Coinbase สำหรับการละเมิดหลักทรัพย์: รายงาน
นักวิจัยของ UTS มองว่าโทเค็นมีอยู่ในการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจในช่วง 300 ชั่วโมงก่อนที่ Coinbase จะประกาศว่าจะเพิ่มลงในแพลตฟอร์ม ขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ว่าการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆ เช่นUniswapซึ่งโดยทั่วไปไม่ต้องตรวจสอบตัวตน โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ ผู้เขียนจึงประมาณจำนวนกรณีที่ราคาขึ้นน่าจะเชื่อมโยงกับคนวงในที่ซื้อโทเค็นโดยอิงจากความรู้ของรายชื่อที่กำลังจะมีขึ้น มากกว่าที่จะเป็นแค่การเก็งกำไรขาขึ้น
Credit : สล็อต
